Fokusthema: Screening/Monitoring (German-language Presentation)

Verband Internationaler Banken: Update Finanzsanktionen und AML/CFT

Speaker
Dr. Felix Wrocklage Tobias Kempf
Event Verband Internationaler Banken: Update Finanzsanktionen und AML/CFT Description
  • Screening/Monitoring gemäß AMLR und AMLA-Leitlinien mit dem Fokus auf Finanzsanktionen und restriktive Maßnahmen 
  • ​Beurteilung der heranzuziehenden Rechtsgrundlagen 

  • Implikationen für: Datenbestände, Screening-System, Listenmanagement, Alert-Bearbeitung ​

    Zum Programm

    Zur Veranstaltung

Forward
04:43 PM 11/03/2026 11/03 Frankfurt
Expertise
Compliance & Investigations White-Collar Crime Banking and Finance
Keep in Touch

Keep in Touch
Gleiss Lutz keeps you informed

We would be pleased to add you to our mailing list so that we can keep you informed about current legal developments and events.

Subscribe now