Fokusthema: Screening/Monitoring

Verband Internationaler Banken: Update Finanzsanktionen und AML/CFT

Referent
Dr. Felix Wrocklage Tobias Kempf
Veranstaltung Verband Internationaler Banken: Update Finanzsanktionen und AML/CFT Beschreibung
  • Screening/Monitoring gemäß AMLR und AMLA-Leitlinien mit dem Fokus auf Finanzsanktionen und restriktive Maßnahmen 
  • ​Beurteilung der heranzuziehenden Rechtsgrundlagen 

  • Implikationen für: Datenbestände, Screening-System, Listenmanagement, Alert-Bearbeitung ​

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16:43 Uhr 03.11.2026 03.11. Frankfurt
Kompetenz
Compliance & Investigations Wirtschaftsstrafrecht Bank- und Finanzrecht
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