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Dr. Dirk Scherp

Of Counsel | Rechtsanwalt
Kompetenzen
Kompetenzen

Dirk Scherp berät Unternehmen im Strafrecht und in Bußgeldverfahren, insbesondere in Compliance-Fällen sowie bei der Prävention und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität mit den Schwerpunkten Untreue, Korruption und Geldwäsche. Er hat zahlreiche interne Untersuchungen in Unternehmen und Banken durchgeführt und diese bei der Gestaltung weltweiter Compliance-Management-Systeme begleitet. Er verfügt über langjährige Erfahrung als ehemaliger Staatsanwalt und Chief Compliance Officer sowie Konzerngeldwäschebeauftragter bei einem großen deutschen Kreditinstitut.

Kurzvita
Sein Studium absolvierte Dirk Scherp in Mainz. Seit 2014 berät er als Of Counsel bei Gleiss Lutz. Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt verfügt Dirk Scherp u. a. über langjährige Erfahrung als Staatsanwalt und war zudem Chief Compliance Officer sowie Konzerngeldwäschebeauftragter bei einem großen deutschen Kreditinstitut. Ferner unterrichtete er an der Verwaltungsfachhochschule Wiesbaden u. a. Straf- und Strafprozessrecht.

Dirk Scherp spricht Deutsch und Englisch.
Tätigkeitsfelder
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Compliance & InvestigationsWirtschaftsstrafrecht
Mandate
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16.12.2019
Gleiss Lutz begleitet den Migros-Genossenschafts-Bund beim Verkauf seiner Beteiligung an der DEPOT Handelskette
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Know-How
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27.08.2019
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Unternehmenskriminalität (Verbandssanktionengesetz)
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Vorträge
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15.07.2020
Die Auswirkungen des Verbandssanktionengesetzes auf interne Untersuchungen und Verhandlungen mit Behörden
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01.07.2020
Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz in der Compliance-Praxis der Unternehmen
Jahrestagung Compliance & Investigations 2020
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Veröffentlichungen
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2020
Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie - Was kommt auf die Verpflichteten zu?
in: Betriebs-Berater - BB 2020, S. 322-327
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2019
Datenklau!? Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen - Teil 1
in: Compliance-Berater - CB 2019, S. 20-24
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Tätigkeitsfelder
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Mandate
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Gleiss Lutz begleitet den Migros-Genossenschafts-Bund beim Verkauf seiner Beteiligung an der DEPOT Handelskette
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Know-How
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