Dr. Dirk Scherp

Of Counsel | Rechtsanwalt
Kompetenzen
Kompetenzen

Dirk Scherp berät Unternehmen im Strafrecht und in Bußgeldverfahren, insbesondere in Compliance-Fällen sowie bei der Prävention und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität mit den Schwerpunkten Untreue, Korruption und Geldwäsche. Er hat zahlreiche interne Untersuchungen in Unternehmen und Banken durchgeführt und diese bei der Gestaltung weltweiter Compliance-Management-Systeme begleitet. Er verfügt über langjährige Erfahrung als ehemaliger Staatsanwalt und Chief Compliance Officer sowie Konzerngeldwäschebeauftragter bei einem großen deutschen Kreditinstitut.

Kurzvita
Sein Studium absolvierte Dirk Scherp in Mainz. Seit 2014 berät er als Of Counsel bei Gleiss Lutz. Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt verfügt Dirk Scherp u. a. über langjährige Erfahrung als Staatsanwalt und war zudem Chief Compliance Officer sowie Konzerngeldwäschebeauftragter bei einem großen deutschen Kreditinstitut. Ferner unterrichtete er an der Verwaltungsfachhochschule Wiesbaden u. a. Straf- und Strafprozessrecht.

Dirk Scherp spricht Deutsch und Englisch.
Tätigkeitsfelder
Tätigkeitsfelder
Compliance und InvestigationsWirtschaftsstrafrecht
Mandate
Mandate
18.12.2018
Gleiss Lutz begleitet BAWAG Group beim Erwerb der BFL Leasing
Mehr
08.11.2018
Gleiss Lutz berät die Stifel Europe beim Erwerb der MainFirst Bank AG
Mehr
05.06.2018
Gleiss Lutz berät den DBAG Expansion Capital Fund bei Beteiligung am Maklerunternehmen von Poll
Mehr
Know-How
Know-How
15.04.2019
Geschäftsgeheimnisgesetz unmittelbar vor Inkrafttreten
Mehr
06.11.2018
Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte
Mehr
10.07.2018
Der Korruptionsindex der Risk Advisory Group – eine verlässliche Quelle für die Bewertung des Korruptionsrisikos
Mehr
Vorträge
Vorträge
24.04.2018
Neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Kartellbehörde und Staatsanwaltschaft
Jahrestagung Compliance & Investigations 2018
Mehr
24.04.2018
Paneldiskussion: Verschärfung von Unternehmenssanktionen nach dem neuen Koalitionsvertrag
Jahrestagung Compliance & Investigations 2018
Mehr
Veröffentlichungen
Veröffentlichungen
2019
Datenklau!? Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen - Teil 1
in: Compliance-Berater - CB 2019, S. 20-24
Mehr
2019
Datenklau!? Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen - Teil 2
in: Compliance-Berater - CB 2019, S. 50-52
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Tätigkeitsfelder
Tätigkeitsfelder
Compliance und InvestigationsWirtschaftsstrafrecht
Mandate
Mandate
18.12.2018
Gleiss Lutz begleitet BAWAG Group beim Erwerb der BFL Leasing
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08.11.2018
Gleiss Lutz berät die Stifel Europe beim Erwerb der MainFirst Bank AG
Mehr
05.06.2018
Gleiss Lutz berät den DBAG Expansion Capital Fund bei Beteiligung am Maklerunternehmen von Poll
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Know-How
Know-How
15.04.2019
Geschäftsgeheimnisgesetz unmittelbar vor Inkrafttreten
Mehr
06.11.2018
Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte
Mehr
10.07.2018
Der Korruptionsindex der Risk Advisory Group – eine verlässliche Quelle für die Bewertung des Korruptionsrisikos
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