Dr. Dirk Scherp

Of Counsel | Rechtsanwalt
WirtschaftsWoche Top-Kanzleien 2019
„Top Anwalt für Compliance“

Dr. Dirk Scherp

Of Counsel | Rechtsanwalt
WirtschaftsWoche Top-Kanzleien 2019
„Top Anwalt für Compliance“
Kompetenzen
Kompetenzen

Dirk Scherp berät Unternehmen im Strafrecht und in Bußgeldverfahren, insbesondere in Compliance-Fällen sowie bei der Prävention und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität mit den Schwerpunkten Untreue, Korruption und Geldwäsche. Er hat zahlreiche interne Untersuchungen in Unternehmen und Banken durchgeführt und diese bei der Gestaltung weltweiter Compliance-Management-Systeme begleitet. Er verfügt über langjährige Erfahrung als ehemaliger Staatsanwalt und Chief Compliance Officer sowie Konzerngeldwäschebeauftragter bei einem großen deutschen Kreditinstitut.

Kurzvita
Sein Studium absolvierte Dirk Scherp in Mainz. Seit 2014 berät er als Of Counsel bei Gleiss Lutz. Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt verfügt Dirk Scherp u. a. über langjährige Erfahrung als Staatsanwalt und war zudem Chief Compliance Officer sowie Konzerngeldwäschebeauftragter bei einem großen deutschen Kreditinstitut. Ferner unterrichtete er an der Verwaltungsfachhochschule Wiesbaden u. a. Straf- und Strafprozessrecht.

Dirk Scherp spricht Deutsch und Englisch.
Tätigkeitsfelder
Tätigkeitsfelder
Compliance & InvestigationsWirtschaftsstrafrecht
Mandate
Mandate
28.09.2021
Gleiss Lutz begleitet Northern Data bei Erwerb des Bitcoin-Miners Bitfield
Mehr
16.08.2021
Gleiss Lutz begleitet Northern Data bei der Übernahme von Serversystemen mit rund 223.000 GPUs von Block.one für einen Gesamtpreis von rund 365 Millionen Euro
Mehr
16.12.2019
Gleiss Lutz begleitet den Migros-Genossenschafts-Bund beim Verkauf seiner Beteiligung an der DEPOT Handelskette
Mehr
18.12.2018
Gleiss Lutz begleitet BAWAG Group beim Erwerb der BFL Leasing
Mehr
08.11.2018
Gleiss Lutz berät die Stifel Europe beim Erwerb der MainFirst Bank AG
Mehr
Know-How
Know-How
27.08.2019
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Unternehmenskriminalität (Verbandssanktionengesetz)
Mehr
13.06.2019
Referentenentwurf – Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie
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Veröffentlichungen
Veröffentlichungen
2021
Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche tritt in Kraft
in: CB 2021, S. 186-190
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2020
Kommentierung zu § 25h KWG Interne Sicherungsmaßnahmen
in: GwG, hrsg. von Zentes/Glaab, 2. Aufl., 2020
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Vorträge
Vorträge
15.07.2020
Die Auswirkungen des Verbandssanktionengesetzes auf interne Untersuchungen und Verhandlungen mit Behörden
Mehr
01.07.2020
Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz in der Compliance-Praxis der Unternehmen
Jahrestagung Compliance & Investigations 2020
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Tätigkeitsfelder
Tätigkeitsfelder
Compliance & InvestigationsWirtschaftsstrafrecht
Mandate
Mandate
28.09.2021
Gleiss Lutz begleitet Northern Data bei Erwerb des Bitcoin-Miners Bitfield
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16.08.2021
Gleiss Lutz begleitet Northern Data bei der Übernahme von Serversystemen mit rund 223.000 GPUs von Block.one für einen Gesamtpreis von rund 365 Millionen Euro
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16.12.2019
Gleiss Lutz begleitet den Migros-Genossenschafts-Bund beim Verkauf seiner Beteiligung an der DEPOT Handelskette
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18.12.2018
Gleiss Lutz begleitet BAWAG Group beim Erwerb der BFL Leasing
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08.11.2018
Gleiss Lutz berät die Stifel Europe beim Erwerb der MainFirst Bank AG
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