Digital Future

Dr. Dirk Scherp

Of Counsel | Rechtsanwalt
Kompetenzen
Kompetenzen

Dirk Scherp berät Unternehmen im Strafrecht und in Bußgeldverfahren, insbesondere in Compliance-Fällen sowie bei der Prävention und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität mit den Schwerpunkten Untreue, Korruption und Geldwäsche. Er hat zahlreiche interne Untersuchungen in Unternehmen und Banken durchgeführt und diese bei der Gestaltung weltweiter Compliance-Management-Systeme begleitet. Er verfügt über langjährige Erfahrung als ehemaliger Staatsanwalt und Chief Compliance Officer sowie Konzerngeldwäschebeauftragter bei einem großen deutschen Kreditinstitut.

Kurzvita
Sein Studium absolvierte Dirk Scherp in Mainz. Seit 2014 berät er als Of Counsel bei Gleiss Lutz. Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt verfügt Dirk Scherp u. a. über langjährige Erfahrung als Staatsanwalt und war zudem Chief Compliance Officer sowie Konzerngeldwäschebeauftragter bei einem großen deutschen Kreditinstitut. Ferner unterrichtete er an der Verwaltungsfachhochschule Wiesbaden u. a. Straf- und Strafprozessrecht.

Dirk Scherp spricht Deutsch und Englisch.
Tätigkeitsfelder
Tätigkeitsfelder
Compliance & InvestigationsWirtschaftsstrafrecht
Mandate
Mandate
16.12.2019
Gleiss Lutz begleitet den Migros-Genossenschafts-Bund beim Verkauf seiner Beteiligung an der DEPOT Handelskette
Mehr
18.12.2018
Gleiss Lutz begleitet BAWAG Group beim Erwerb der BFL Leasing
Mehr
08.11.2018
Gleiss Lutz berät die Stifel Europe beim Erwerb der MainFirst Bank AG
Mehr
05.06.2018
Gleiss Lutz berät den DBAG Expansion Capital Fund bei Beteiligung am Maklerunternehmen von Poll
Mehr
14.12.2017
Gleiss Lutz berät die BAWAG P.S.K. bei der Übernahme der Deutscher Ring Bausparkasse
Mehr
Know-How
Know-How
27.08.2019
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Unternehmenskriminalität (Verbandssanktionengesetz)
Mehr
13.06.2019
Referentenentwurf – Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie
Mehr
Veröffentlichungen
Veröffentlichungen
2020
Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie - Was kommt auf die Verpflichteten zu?
in: Betriebs-Berater - BB 2020, S. 322-327
Mehr
2020
Kommentierung zu § 25h KWG Interne Sicherungsmaßnahmen
in: GwG, hrsg. von Zentes/Glaab, 2. Aufl., 2020
Mehr
Vorträge
Vorträge
15.07.2020
Die Auswirkungen des Verbandssanktionengesetzes auf interne Untersuchungen und Verhandlungen mit Behörden
Mehr
01.07.2020
Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz in der Compliance-Praxis der Unternehmen
Jahrestagung Compliance & Investigations 2020
Mehr
Tätigkeitsfelder
Tätigkeitsfelder
Compliance & InvestigationsWirtschaftsstrafrecht
Mandate
Mandate
16.12.2019
Gleiss Lutz begleitet den Migros-Genossenschafts-Bund beim Verkauf seiner Beteiligung an der DEPOT Handelskette
Mehr
18.12.2018
Gleiss Lutz begleitet BAWAG Group beim Erwerb der BFL Leasing
Mehr
08.11.2018
Gleiss Lutz berät die Stifel Europe beim Erwerb der MainFirst Bank AG
Mehr
05.06.2018
Gleiss Lutz berät den DBAG Expansion Capital Fund bei Beteiligung am Maklerunternehmen von Poll
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14.12.2017
Gleiss Lutz berät die BAWAG P.S.K. bei der Übernahme der Deutscher Ring Bausparkasse
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